一、监事会聚会会议召开情况

leyu.乐鱼(团体)电子科技股份有限公司官网（以下简称“公司”）第四届监事会第十次聚会会议（以下简称“聚会会议”）于2024年3月22日10:00以现场与视讯方式召开，聚会会议通知及相关聚会会议文件于2024年3月12日以电子邮件向全体监事发出。聚会会议由公司监事会主席杨子旗先生主持，聚会会议应出席监事3名，现场出席监事3名。聚会会议切合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关执法、规则的有关划定。   

二、监事会聚会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2023年度监事会事情陈诉的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.）的《leyu官网股份2023年度监事会事情陈诉》。

表决结果：3票赞成、0票阻挡、0票弃权。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

 2、审议通过了《关于审议公司2023年度财政决算陈诉的议案》

表决结果：3票赞成、0票阻挡、0票弃权。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议公司2023年年度陈诉及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度陈诉体例和审议法式切合执法、规则、公司章程和公司内部治理制度的各项划定；年度陈诉的内容与花样切合中国证监会和证券交易所的有关划定，所包罗的信息能真实地反映公司的财政状况和经营结果。同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.）的《leyu官网股份2023年年度陈诉》及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的《leyu官网股份2023年年度陈诉摘要》。

表决结果：3票赞成、0票阻挡、0票弃权。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.）的《leyu官网股份关于2023年度利润分配方案的通告》。

表决结果：3票赞成、0票阻挡、0票弃权。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司2023年度内部控制评价陈诉的议案》

监事会认为：公司已凭据企业内部控制规范体系和相关划定建设了内部控制机制并有效实施，公司2023年度内部控制评价陈诉全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.）的《leyu官网股份2023年度内部控制评价陈诉》。

表决结果：3票赞成、0票阻挡、0票弃权。

6、审议通过了《关于审议公司2023年度关联交易执行情况及2024年过活常关联交易预计陈诉的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.）的《leyu官网股份2023年度关联交易执行情况及2024年过活常关联交易预计陈诉的通告》。

表决结果：3票赞成、0票阻挡、0票弃权。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于审议公司使用部门闲置自有资金进行现金治理的议案》

为充实利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不凌驾人民币贰拾亿元闲置自有资金进行现金治理，用于购置低风险型理工业品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以转动使用，并授权董事长在额度规模内行使该项投资决策权并签署相关条约文件，决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起一年有效。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不组成关联交易。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.）的《leyu官网股份关于使用部门闲置自有资金购置理财的通告》。

表决结果：3票赞成、0票阻挡、0票弃权。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘2024年度财政审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为：鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合资）的专业能力及与公司过往的业务相助情况，考虑其在2023年度审计事情中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，体现出良好的职业操守，为公司出具的审计陈诉客观、公正地反映了公司的财政状况和经营结果，同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合资）作为公司2024年度财政及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.）的《leyu官网股份续聘会计师事务所通告》。

表决结果：3票赞成、0票阻挡、0票弃权。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议了《关于审议购置董监高责任险的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.）的《leyu官网股份关于购置董监高责任险的通告》。

表决结果：0票同意，0票阻挡，0票弃权,3票回避。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、leyu官网股份第四届监事会第十次聚会会议决议；

2、leyu官网股份第四届监事会第十次聚会会议纪录。

特此通告。

leyu.乐鱼(团体)电子科技股份有限公司官网监事会

2024年3月26日