一、董事会聚会会议召开情况

leyu.乐鱼(团体)电子科技股份有限公司官网（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次聚会会议（以下简称“聚会会议”）于2024年3月6日10:00以现场结合通讯方式召开，聚会会议通知及聚会会议质料于2024年2月27日以电子邮件方式送达公司董事及列席聚会会议人员。

本次聚会会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，委托出席董事1名（董事郑慧明由于小我私家行程冲突委托董事沈慧出席本次聚会会议并表决），部门高管列席。本次董事会聚会会议的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

二、董事会聚会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司投资设立全资子公司的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.）的《leyu官网股份关于投资设立全资子公司的通告》。

表决结果：9票赞成、0票阻挡、0票弃权。

三、备查文件

1、leyu官网股份第四届董事会第十一次聚会会议决议；

2、leyu官网股份第四届董事会第十一次聚会会议纪录。

特此通告。

leyu.乐鱼(团体)电子科技股份有限公司官网董事会

2024年3月7日

leyu官网股份第四届董事会第十一次聚会会议决议通告.pdf