重要内容提示：

l  本次聚会会议是否有否决议案： 无

一、聚会会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年4月24日

(二)股东大会召开的所在：上海市青浦区沪青平公路2000号  上海虹桥西郊沐日酒店

(三)出席聚会会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长张秀琬女士主持，公司部门董监高及见证律师等相关人员出席聚会会议。聚会会议法式切合《公司法》等有关执法规则、部门规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，郑慧明先生、陈兴梅女士、肖淼女士、王名扬先生（独立董事）、黄彦达先生（独立董事）因事情原因未能出席本次聚会会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，杨子旗先生、李彦先生因事情原因未能出席本次聚会会议；

3、 董事会秘书沈慧女士出席聚会会议；总经理张乙涛先生、副总经理张汉明先生、财政总监朱蓓芹女士列席聚会会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、  议案名称：《关于审议公司2022年度董事会事情陈诉的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

2、  议案名称：《关于审议公司2022年度监事会事情陈诉的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

3、  议案名称：《关于审议公司2022年度财政决算陈诉的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

4、  议案名称：《关于审议公司2022年年度陈诉及摘要的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

5、  议案名称：《关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

6.01、  议案名称：《关于审议公司与上海leyu官网梦世界乐园有限公司2022年度关联交易执行情况及2023年过活常关联交易预计陈诉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6.02、  议案名称：《关于审议公司与上海梦世界商业治理有限公司2022年度关联交易执行情况及2023年过活常关联交易预计陈诉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6.03、  议案名称：《关于审议公司与上海leyu官网启蒙乐园有限公司2022年度关联交易执行情况及2023年过活常关联交易预计陈诉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6.04、  议案名称：《关于审议公司与上海诺佑贸易有限公司2022年度关联交易执行情况及2023年过活常关联交易预计陈诉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《关于审议公司使用部门闲置自有资金进行现金治理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、  议案名称：《关于审议公司续聘2023年度财政审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：《关于审议购置董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)              涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东leyu官网国际有限公司回避了《关于审议公司2022年度关联交易执行情况及2023年过活常关联交易预计陈诉的议案》有关分项的表决，该项议案所有分项均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、孟营营

2、  律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开法式切合相关执法、规则、规范性文件及《公司章程》的划定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格正当有效，本次股东大会表决法式及表决结果均正当有效。

特此通告。

leyu.乐鱼(团体)电子科技股份有限公司官网董事会

 2023年4月25日

l 上网通告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的执法意见书

l 报备文件

经与会董事和纪录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议